Risikoanalyse
Individuelle, schriftliche Analyse als Fundament Ihrer Compliance.
Geldwäscheprävention & Compliance
Praxisnah, präzise, aus einer Hand.
Wir beraten Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz, erstellen die Dokumentation für ein funktionierendes AML-System und übernehmen auf Wunsch die Rolle des Geldwäschebeauftragten. Dazu implementieren wir vollständige Compliance-Management-Systeme.
15 Minuten, unverbindlich, ohne Verpflichtung
10+Jahre kombinierte
AML-Praxis
AML-Praxis
2spezialisierte
Profile
Profile
TÜVzertifizierter
Compliance Officer
Compliance Officer
100%deutschlandweit
tätig
tätig
Leistungen & Services
Was wir anbieten
Vom einzelnen Dokument bis zur vollständigen Auslagerung — wir passen den Umfang an Ihre Risikosituation und Ihre Größe als Verpflichteter an.
Richtlinien & Prozesse
Praxistaugliche Sicherungsmaßnahmen, einsatzfertig für Ihren Alltag.
Schulungen
Verständliche Mitarbeiterschulungen zu Geldwäscheprävention.
Laufende Betreuung
Kontinuierliche Begleitung und Behördenkommunikation.
Externe Fachfunktion
Auf Wunsch übernehmen wir die Rolle des Geldwäschebeauftragten.
Beratung im Einzelfall
Kurzfristige, pragmatische Einschätzung bei konkreten Fragen.
Compliance-Management-System
Über die Geldwäscheprävention hinaus
Wir konzipieren und implementieren ein vollständiges CMS — von der Risikoerhebung über Richtlinien und Schulungen bis zur regelmäßigen Wirksamkeitsprüfung.
- Bestandsaufnahme und Compliance-Risikoanalyse
- Aufbau von Organisation, Richtlinien und Meldewegen
- Schulungskonzept für Mitarbeitende und Leitung
- Wirksamkeitsprüfung und laufende Fortschreibung
Über uns
Wer wir sind
Knauer & Capar ist eine spezialisierte Gesellschaft für Geldwäscheprävention und Compliance. Wir verbinden operative AML-Praxis aus regulierten Finanzinstituten mit wirtschaftsjuristischer Tiefe.
Dennis Knauer
Geldwäschebeauftragter · LL.M.
Dozent für Compliance & Wirtschaftsstrafrecht
Gesellschafter der Knauer & Capar AML & Compliance GbR mit operativer Praxis in der Geldwäscheprävention regulierter Institute sowie Lehrtätigkeit in den Bereichen Compliance und Wirtschaftsstrafrecht.
Heval Capar
Zertifizierter Compliance Officer
Wirtschaftsjurist
Gesellschafter der Knauer & Capar AML & Compliance GbR, TÜV-zertifizierter Compliance Officer und Wirtschaftsjurist mit Schwerpunkt auf dem Aufbau von Compliance-Management-Systemen.
Praxisnah
Anwendbar im Alltag
Dokumente und Prozesse, die tatsächlich genutzt werden — nicht nur im Ordner liegen.
Präzise
Prüfungssicher
Aufbereitung, die einer aufsichtsrechtlichen Prüfung standhält.
Aus einer Hand
Feste Ansprechpartner
Sie sprechen direkt mit den Gesellschaftern — ohne Zwischenebenen.
Deutschlandweit
Remote und vor Ort
Wir arbeiten bundesweit, digital oder persönlich bei Ihnen im Haus.
News & Fachartikel
Themen im Fokus
Kompakte Einordnung aktueller Entwicklungen in der Geldwäscheprävention — mit Schwerpunkt auf regulatorischen Fristen, Aufsichtspraxis und dem Immobiliensektor.
Regulatorik01
Gilt ab 10.07.2027
EU-Geldwäscheverordnung ersetzt Teile des GwG
Mit der unmittelbaren Anwendbarkeit der AML-Verordnung entfallen die bisherigen nationalen Umsetzungsspielräume. Parallel endet die Umsetzungsfrist der 6. Geldwäscherichtlinie. Für Verpflichtete heißt das: Prozesse, Systeme und Schulungen müssen in der verbleibenden Übergangszeit angepasst werden.
Quelle ansehen →Meldewesen02
Seit 01.03.2026
GwG-Meldeverordnung: neue Formvorgaben für Verdachtsmeldungen
Verdachtsmeldungen an die FIU unterliegen bundeseinheitlichen Standards zu Form und Inhalt und sind elektronisch zu übermitteln. Wer seine internen Meldeprozesse nicht angepasst hat, riskiert fehlerhafte Meldungen — der Bußgeldtatbestand für nicht richtige oder unvollständige Meldungen gewinnt dadurch an Bedeutung.
Quelle ansehen →Aufsicht03
Seit 01.01.2026
AMLA in Frankfurt übernimmt europäische Zuständigkeiten
Die neue europäische Geldwäscheaufsichtsbehörde hat die bisherigen Geldwäsche-Zuständigkeiten der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde übernommen und erarbeitet technische Standards, unter anderem zu Mindestanforderungen an die Sorgfaltspflichten und zur Ausstattung der Compliance-Funktion.
Quelle ansehen →Immobilien04
Nationale Risikoanalyse
Immobilienbranche gilt als besonders geldwäscheanfällig
Hohe Transaktionsvolumina, Bargeldintensität und verschachtelte Gesellschaftsstrukturen machen den Sektor für Geldwäsche attraktiv. Fachleute gehen von einem mittleren bis hohen Risiko aus und erwarten, dass die Aufsichtsbehörden ihre Kontrollen weiter intensivieren.
Quelle ansehen →Prüfungspraxis05
Leitfaden der Aufsicht
Immobilienmakler: Aufsicht prüft flächendeckend
Das Regierungspräsidium Darmstadt hat einen Leitfaden zur Prüfungsvorbereitung veröffentlicht und stellt klar, dass nach und nach alle Makler überprüft werden. Verlangt werden unter anderem Risikoanalyse, Organisationsanweisungen und Nachweise über Mitarbeiterunterrichtungen.
Quelle ansehen →Sanktionen06
§§ 56, 57 GwG
Bußgelder und öffentliche Bekanntmachung
Verstöße gegen geldwäscherechtliche Pflichten sind bußgeldbewehrt; der Rahmen reicht je nach Schwere und Verpflichtetengruppe weit über sechsstellige Beträge hinaus. Hinzu kommt die Bekanntmachung bestandskräftiger Maßnahmen und unanfechtbarer Bußgeldentscheidungen — mit entsprechender Reputationswirkung.
Gesetzestext ansehen →Die Beiträge sind redaktionelle Kurzeinordnungen mit Verweis auf die jeweilige Quelle. Sie geben den Stand zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, ersetzen keine Prüfung des Einzelfalls und stellen keine Rechtsberatung dar.
Kontakt
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E-MailKontakt@KC-Compliance.de
Dennis Knauer0173 6518688
Heval Capar0176 31152903
AnschriftMaler-Schütz Straße 17
65439 Flörsheim am Main
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EinsatzgebietDeutschlandweit — remote und vor Ort